На юге Кузбасса на 30 суток приостановлена деятельность золотодобывающей компании

В городе Таштаголе Кемеровской области городской суд вынес постановление о приостановлении деятельности золотодобывающей компании на срок 30 суток. По мнению прокуратуры, золотодобытчики нарушили «законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма».

В соответствии с федеральным законом организации, занимающихся куплей-продажей драгоценных металлов, подлежат обязательному контролю, одна из форм которого — обязанность направлять в уполномоченный государственный орган сведения о денежных операциях на сумму свыше 600 тыс. руб. В ходе проверки в январе 2014 года прокуратурой было установлено, что компания продавала слитки золота на суммы, превышающие 600 тыс. рублей, и не направляла об этом информацию в госорган.

В итоге суд вынес наказание: приостановление деятельности по купле-продаже золота сроком на 30 суток. Решение суда не вступило в законную силу. 

Новости по теме

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»